Chargé de conformité LCB-FT - F/H (2)

Description de la mission

Rattachement et lieu de travail

En tant qu'analyste Conformité Surveillance LAB-FT vous serez rattaché au service Sécurité Financière (Financial Crime) de la direction de la Conformité du CCF.

Lieu de travail : Reims ou Paris - CDD de 7 mois

Activités principales 

• Traiter et suivre les alertes générées par l’outil de surveillance LAB-FT des opérations bancaires atypiques de nos clients

• Contrôler les opérations alertées  en prenant en compte la cohérence des opérations contrôlées avec la connaissance client (KYC), son arrière plan économique, le fonctionnement habituel de ses comptes et son historique. Les éventuels soupçons de risques de criminalité financière (blanchiment, détournement de sanctions, fraude,  fraude fiscale …)

• En étroite collaboration avec les équipes KYC et les Investigateurs Sécurité financière/ Financial Crime  de niveau 2, vous serez en charge de :

-          Analyser et corroborer les opérations  en sollicitant et analysant les informations et documents justificatifs de nos clients

-          Valider le traitement d’une opération en écartant tout risque de criminalité financière ou escalader l’opération au niveau supérieur conformément aux procédures opérationnelles.

-          Formaliser et assurer la traçabilité et la qualité de l’analyse pour être compliant vis-à-vis des Régulateurs

-          Participer aux ateliers relatifs à la pertinence des scenarii d’identification des flux atypiques de la clientèle et être force de proposition sur leur évolution et la qualité des paramètres retenus, en lien avec les unités spécialisées de la Conformité

-          Utiliser les applicatifs propres à son activité et être force de proposition sur leur évolution

Description du profil recherché

Le profil idéal selon nous :

• Vous êtes titulaire d'une formation type Bac+2 ou Bac+5 en Banque

• Vous avez une bonne compréhension de la banque et des opérations bancaires de la clientèle,

• Vous avez idéalement une première expérience d'un ou 2 ans réussie sur un poste similaire ou sur un poste dans le secteur bancaire

• Vous avez une capacité à appréhender la connaissance client/ arrière-plan économique de la clientèle  (KYC), ses opérations bancaires ainsi que son profil de risque.

• Une première expérience KYC/contrôle de conformité sera appréciée

• Vous êtes reconnu (e) pour être bon communiquant(e) avec de bonnes capacités rédactionnelles et d'analyse

• Vous êtes organisé(e) et très rigoureux(se)

• Vous êtes de nature curieux(se) et vous aimez apprendre de nouvelles compétences

• Outils bureautiques (Excel, Word, Sharepoints) et capacité à utiliser les outils nécessaires à l’activité LAB-FT(

• Anglais souhaité conditionnant la prise en charge de la clientèle internationale

Pourquoi nous rejoindre ?

Chez MyMoneyGroup, notre mission est d’entreprendre ensemble pour faire avancer et à aboutir vos projets. Nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective.

Les 3 raisons de nous rejoindre :

· Parce que l’humain est au cœur de notre création de valeur,

· Parce qu'ensemble, nous apprenons et expérimentons tous les jours,

· Parce que nous avons la certitude que notre métier d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain.

En nous rejoignant vous intégrez un groupe agile, entrepreneurial, où vous pouvez avoir de l’impact !

Vous hésitez encore ?

Chez MyMoneyGroup nous avons à cœur de proposer à tous nos salariés un cadre de travail épanouissant mais aussi des possibilités de s’engager à titre individuel ou collectif.

Nous sommes particulièrement engagés en faveur de la Qualité de Vie au Travail, de la diversité & l’inclusion, et de l’environnement. Vous pourrez rejoindre nos communautés de collaborateurs engagés : #MyFeelGood pour toutes les actions solidaires et #MyGreenTeam pour l’environnement.

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